ロシア最大の自動車ディーラーに対して訴訟が開始される

ロシア連邦の捜査委員会は、ロルフグループ企業の創設者であるセルゲイ・ペトロフに対する刑事訴訟を開始した。 このメッセージはロシア調査委員会の公式代表スベトラーナ・ペトレンコによってなされた。



ロルフは、有名な外国ブランドの車を販売するロシア最大の自動車ディーラーです。

セルゲイ・ペトロフは大規模な通貨詐欺の罪で起訴された。 この商業構造の他のトップもこの事件に登場します。

容疑者のグループが虚偽の書類をもとに多額の外貨を海外に送金していた。 詐欺は架空の取引を装って行われた。 このために、ロシアの法律は最長 10 年の懲役と多額の罰金を規定している。

容疑者らは、ペトロフが所有するモスクワの銀行を通じて、ロルフ社の口座からキプロスの会社パナベル・リミテッドの口座にXNUMX億ルーブルを送金した。 両社ともセルゲイ・ペトロフが所有しているため、この事業は会社の収益をオフショアに移すありふれたものと考えることができる。

現在、ロシア連邦捜査委員会は、モスクワとサンクトペテルブルクのロルフ事務所、およびこの事件の被告の居住地で捜索を行っている。 会社の従業員に対する尋問が行われます。 セルゲイ・ペトロフ自身は現在海外におり、近い将来ロシアに戻る予定はないようだ。