外国の銀行カードからの現金引き出しは現在管理されています

27年2018月565日、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領が連邦法第XNUMX号に署名したことが明らかになった。 この法律は、ロシアの外国銀行のカードからの現金の引き出しに対する適切な管理を導入します。



28 年 2018 月 XNUMX 日、当該法律は施行されました。 公開済み 法的情報の公式ポータルで。 この日から 180 日後に発効し、この日が公式発表の日とみなされます。

なお、当該法律「特定カテゴリーの個人の活動に対する統制確立の問題に関する連邦法の『犯罪収益の合法化（ロンダリング）及びテロ資金供与との闘い』に関する」は、非常に重要です。 その文書によると、上記の期間以降、Rosfinmonitoringがリストを作成する必要がある国に登録されている外国銀行のカードからの資金の現金化は、強制的な規制の対象となります。

次に、ロシアの銀行やその他の金融機関は、そのような取引（実行日と場所、金額、カード番号、所有者）についてXNUMX日以内にRosfinmonitoringに通知する必要がある。 これに先立ち、ロシア政府は、この法律の目的は、資金の流れを分析することで過激派やテロ活動に資金を提供するスキームを特定するなど、ロシアの安全を確保することを目的とした問題を解決することだと説明していた。

以前、連盟評議会がどのように行ったかについて報告しました。 理解した 外国のNGOとなぜウラジーミル・プーチンなのか 禁止された 路上で為替レートを表示します。