あなたは100万ルーブルの移転を説明する必要がありますか？

近い将来、多額の送金や通信サービスの加入者からの資金による取引は、州の注目の的となる可能性があります。


金融市場委員会のアナトリー・アクサコフ長が率いる州デュマ議員のグループが法案を作成しました。この法案によれば、100万ルーブル以上の資金移動が管理され、50万ルーブル以上の通信サービスに対する加入者の貢献が管理されます。



通信サービスの場合、既に提供されているサービスの支払いまたは債務返済として50万ルーブル以上の金額が支払われる場合は例外となる場合があります。

法律の発起人によると、これらの措置は、犯罪からの収入の合法化（ローンダリング）、およびテロ資金供与に効果的に対抗するのに役立ちます。

要約すると、そのような措置の採用は、今日存在するテロの脅威と犯罪からの収入を洗濯する計画の両方によって完全に正当化されていると言えます。

どんな法律でも重要なことはその有効性です。 しかし、法律が有効かどうかを理解するには、まずそれを受け入れる必要があります。 また、効率は将来いつでも調整できます。